Rapport annuel 2016

Un employé de BMO en entretien avec un client.
 

Gouvernance

Le rendement des capitaux propres constitue une mesure importante de la performance de BMO – pour autant qu’il reflète une volonté plus ferme de gagner la confiance de toutes nos parties prenantes. Nous avons la responsabilité non seulement de respecter les exigences réglementaires, mais également d’agir en conformité avec nos valeurs. Et une gouvernance rigoureuse constitue la pierre angulaire de nos efforts. La réussite de notre transformation au cours des 200 dernières années est due à une bonne gouvernance, doublée d’une vision à long terme et d’une détermination à faire ce qui est bien pour nos clients.

Notre Conseil supervise nos activités

Notre Conseil d’administration est responsable de la gérance de BMO, notamment de l’établissement de nos grandes orientations et de la surveillance générale de notre mode de gestion et de nos activités. Ses membres possèdent une expertise pointue et offrent un éventail de points de vue. Le Conseil approuve la stratégie globale de la Banque et prend des décisions en fonction des valeurs de BMO, en privilégiant le rendement à long terme plutôt que les profits à court terme.

Le Conseil est indépendant de la direction

Le président du conseil et les administrateurs, à l’exception du chef de la direction, exercent leurs activités indépendamment de la direction. À chaque réunion du Conseil, les administrateurs indépendants ont l’occasion de se rencontrer en l’absence des membres de la direction ou des administrateurs dirigeants.

Nos efforts en matière de diversité reflètent nos valeurs

Le fait que nos administrateurs viennent d’horizons divers nous aide à demeurer en phase avec nos clients, nos marchés et nos employés. Un conseil diversifié nous permet aussi de prendre de meilleures décisions. La politique en matière de diversité du Conseil favorise une gouvernance efficace en faisant en sorte qu’il accueille des administrateurs hautement qualifiés. Notre politique vise notamment à atteindre une représentation égale des femmes et des hommes dans au moins le tiers des postes d’administrateurs indépendants. Nous sommes fiers du fait que plus du tiers des administrateurs indépendants de BMO sont des femmes.

De plus, le Conseil veille à la préparation de la prochaine génération de leaders de BMO dans le but de constituer une équipe de dirigeants forte et diversifiée qui contribuera à la solidité et à l’essor de BMO au cours des prochaines années.

Nous rémunérons nos administrateurs et dirigeants de manière à favoriser la prise de décisions judicieuses

Notre modèle de rémunération des administrateurs et dirigeants est conforme aux meilleures pratiques en matière de gouvernance. Nous avons adopté à l’égard des dirigeants un modèle de rémunération lié au rendement qui prévoit des dispositions de récupération et qui décourage la prise de risques excessifs. Les administrateurs et dirigeants doivent détenir des actions de BMO pour que leurs intérêts soient alignés sur ceux des autres actionnaires. Nos politiques interdisent aux administrateurs et employés de protéger la valeur économique de leur participation sous forme d’actions, de titres ou d’instruments financiers de la Banque par des opérations de couverture.

Nous continuons à mettre l’accent sur la conduite éthique

Notre culture est fondée sur l’ouverture, l’équité et la transparence. Nous nous engageons à faire ce qui est bien, conformément à notre Code de conduite, un ensemble de principes approuvé par le Conseil qui repose sur nos valeurs d’intégrité, d’empathie, de diversité et de responsabilité – et cet engagement est non négociable et s’applique à notre Conseil d’administration et à toutes les personnes qui travaillent à BMO.

Le Conseil et la direction maintiennent le contact avec nos actionnaires

La transparence est primordiale, et la communication essentielle. Nous entretenons la communication avec nos actionnaires et les tenons informés de diverses façons, dont l’assemblée annuelle des actionnaires, le rapport annuel, la circulaire de sollicitation de procurations de la direction, la notice annuelle, le rapport sur la durabilité, le rapport sociétal, les rapports trimestriels, les communiqués de presse, les conférences téléphoniques sur les résultats, les conférences du secteur bancaire et la tenue de réunions occasionnelles en compagnie de membres de la direction et du Conseil d’administration. Notre site Web donne accès à de l’information détaillée sur le Conseil et son mandat, sur ses comités et leur charte ainsi que sur nos administrateurs.


 

Conseil d’administration1

Pour favoriser la cohérence entre les objectifs stratégiques de tous les secteurs de l’organisation, chaque administrateur siège à au moins un comité, et le chef de la direction est invité à assister à toutes les réunions des comités. Nous réévaluons la composition de tous les comités chaque année.
www.bmo.com/gouvernance

Janice M. Babiak

Conseils ou comités :

Audit et révision, Évaluation des risques


Autres conseils d’administration de sociétés ouvertes :

Walgreens Boots Alliance, Inc.


Administratrice depuis : 2012

Sophie Brochu

Sophie Brochu, C.M.

Présidente et chef de la direction, Gaz Métro

Conseils ou comités :

Audit et révision


Autres conseils d’administration de sociétés ouvertes :

BCE Inc., Bell Canada, Valener Inc.


Administratrice depuis : 2011

George A. Cope

George A. Cope, C.M.

Président et chef de la direction, Bell Canada et BCE Inc.

Conseils ou comités :

Gouvernance et mise en candidature, Ressources humaines


Autres conseils d’administration de sociétés ouvertes :

BCE Inc., Bell Canada


Administrateur depuis : 2006

William A. Downe

William A. Downe, C.M.

Chef de la direction, BMO Groupe financier

Conseils ou comités :

Assiste aux réunions de tous les comités en tant qu’invité.


Autres conseils d’administration de sociétés ouvertes :

ManpowerGroup


Administrateur depuis : 2007

Christine A. Edwards

Christine A. Edwards

Associée, Winston & Strawn

Conseils ou comités :

Gouvernance et mise en candidature (présidente), Ressources humaines, Évaluation des risques


Administratrice depuis : 2010

Dr. Martin S. Eichenbaum

Martin S. Eichenbaum

Professeur titulaire de la chaire d’économique Charles Moskos, Université Northwestern

Conseils ou comités :

Audit et révision, Évaluation des risques


Administrateur depuis : 2015

Ronald H. Farmer

Ronald H. Farmer

Directeur général, Mosaic Capital Partners

Conseils ou comités :

Audit et révision, Gouvernance et mise en candidature, Ressources humaines (président)


Administrateur depuis : 2003

Eric R. La Flèche

Eric R. La Flèche

Président et chef de la direction, Metro Inc.

Conseils ou comités :

Évaluation des risques


Autres conseils d’administration de sociétés ouvertes :

Metro Inc.


Administrateur depuis : 2012

Lorraine Mitchelmore

Lorraine Mitchelmore

Administratrice

Conseils ou comités :

Ressources humaines, Évaluation des risques


Administratrice depuis : 2015

Philip S. Orsino

Philip S. Orsino, O.C., F.C.P.A., F.C.A.

Président et chef de la direction, Brightwaters Strategic Solutions, Inc.

Conseils ou comités :

Audit et révision (président), Gouvernance et mise en candidature


Autres conseils d’administration de sociétés ouvertes :

Hydro One Inc., Hydro One Limited

Administrateur depuis : 1999

J. Robert S. Prichard

J. Robert S. Prichard, O.C., O.Ont., FRSC, F.ICD

Président du conseil, BMO Groupe financier et président du conseil, Torys LLP

Conseils ou comités :

Gouvernance et mise en candidature, Ressources humaines, Évaluation des risques


Autres conseils d’administration de sociétés ouvertes :

Barrick Gold Corporation, George Weston Ltée, Onex Corporation


Administrateur depuis : 2000

Don M. Wilson III

Don M. Wilson III

Administrateur

Conseils ou comités :

Gouvernance et mise en candidature, Ressources humaines, Évaluation des risques (président)


Administrateur depuis : 2008



   1 Au 31 octobre 2016.


 

Membres honoraires du Conseil d’administration

Robert M. Astley, FCIA, F.ICD, LL.D.,
Waterloo, Ont.

Stephen E. Bachand,
Ponte Vedra Beach, FL, États-Unis

Ralph M. Barford, C.M., M.B.A., LL.D., F.ICD,
Toronto, Ont.

Matthew W. Barrett, O.C., LL.D.,
Oakville, Ont.

David R. Beatty, C.M., O.B.E., F.ICD,
Toronto, Ont.

Peter J.G. Bentley, O.C., O.B.C., LL.D.,
Vancouver, C.-B.

Robert Chevrier, F.C.A.,
Montréal, Qc

Tony Comper, C.M., LL.D.,
Toronto, Ont.

C. William Daniel, O.C., LL.D.,
Toronto, Ont.

A. John Ellis, O.C., LL.D., O.R.S.,
Vancouver, C.-B.

John F. Fraser, O.C., LL.D., O.R.S.,
Winnipeg, Man.

David A. Galloway,
Toronto, Ont.

Richard M. Ivey, C.C., Q.C.,
Toronto, Ont.

Betty Kennedy, O.C., LL.D.,
Campbellville, Ont.

Harold N. Kvisle,
Calgary, Alb.

Eva Lee Kwok,
Vancouver, C.-B.

J. Blair MacAulay,
Oakville, Ont.

Ronald N. Mannix, O.C.,
Calgary, Alb.

Robert H. McKercher, Q.C.,
Saskatoon, Sask.

Bruce H. Mitchell,
Toronto, Ont.

Eric H. Molson,
Montréal, Qc

Jerry E.A. Nickerson,
North Sydney, N.-É.

Martha C. Piper, O.C., O.B.C., MSRC,
Vancouver, C.-B.

Jeremy H. Reitman,
Montréal, Qc

Lucien G. Rolland, O.C.,
Montréal, Qc

Guylaine Saucier, F.C.P.A., F.C.A., C.M., F.ICD,
Montréal, Qc

Nancy C. Southern,
Calgary, Alb.

 

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